【以案说法】检察官教您如何预防合同诈骗

近年来，随着市场经济的不断发展，利用签订合同进行诈骗的案件频发；不仅侵犯了他人合法财产权益，还扰乱了市场秩序，而且与经济纠纷难以区分，今天芜检君用真实案例，教您如何预防合同诈骗。

2013年至2015年，芜湖某公司负责人汪某某，在未办理规划建设审批等手续的情况下，先后以芜湖某公司、安徽某文化传媒公司发包工程为由，骗取多家公司保证金，数额达280余万元。2015年9月，因无法偿还剩余保证金，汪某某逃匿。

2015年12月15日，汪某某因涉嫌合同诈骗罪，被芜湖市检察机关批准逮捕。2016年7月，三山区人民检察院就此案向三山区人民法院提起公诉。法院于2016年12月作出判决，认定汪某某犯合同诈骗罪，数额特别巨大，判处有期徒刑11年、罚金30万元。

检察官提醒

由于合同诈骗本身具有隐蔽性、欺骗性，企业作为市场主体，尤其需要提高防范意识。

一要多方搜集信息。尤其是对于首次交易的对象，商家们可以利用各种社会关系，搜集不熟悉的交易对象的各种信息，着重获取对方经济实力、履行能力方面的信息。

二要充分利用政府职能部门及金融系统资源，核实对方提供的资信材料及用于抵押的物品票据的真实性。如确认对方的公司企业是否存在、是否已被撤销，营业执照内容是否真实，提供的资质证书是否有涂改或伪造等。此外，交易过程中如果碰到对方以房产或票据作为抵押的情况，应该尽快通过房产、银行等部门核实用来抵押物品的真实性及是否重复抵押，降低受骗的几率。

三要注意交易过程中的反常现象，虽然很多不法分子绞尽脑汁想出了不少较为隐蔽的合同诈骗方法，但在实施过程中，并非无迹可寻，这就需要商家们在交易过程中多留几个心眼，注意一些反常现象。

四要对那些不熟悉的公司尽量避免听取对方的空头或远期承诺，这是实施合同诈骗的犯罪分子的惯用手法。

《中华人民共和国刑法》：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：

（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；

（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；

（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；

（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；

（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

 

芜湖检察

文 三山区院 图 网络

本期编辑 王晓美 刘文峰