2025年8月初，王女士通过网络聊天意外发现一条“发家致富”道路，下载某APP炒股投资，可提前获取股票信息，收入可观。王女士前期投资六、七万，收益率接近100%，便逐渐放松了警惕。随后对方以“线上验资周期长”为由，提出取现投资要求，王女士听信对方，取了7万元现金。8月27日，对方称安排“取现专员”现场收钱。到达约定时间和地点后，王女士验证“取现专员”身份信息，交出7万元现金，并按照指示，通过APP确认7万元资金已到账。
2025年9月20日，王女士发现该APP无法登录、提现，意识到被骗，随后报警。10月23日公安机关根据王女士提供的线索，将“取现专员”肖某某抓获。11月28日，案件移送至鸠江区检察院审查起诉。
经审查，检察机关发现，肖某某经人介绍，通过境外聊天软件接触到上游诈骗分子，从派发“订单”，告知时间、地点、金额，发送不同证券公司的工作证模板，到告知线下交易话术和交易地点，肖某某在线上接了2单完成“取现”任务，从中收取好处费后，将剩余款项通过兑换虚拟币的方式交给上游诈骗分子。
承办检察官认为，肖某某明知他人实施电信网络诈骗犯罪而提供帮助，线下收取被害人诈骗资金，共计17万元，从中非法获利2000元。2026年3月，经鸠江区检察院提起公诉，结合肖某某到案如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，主动赔偿被害人损失取得谅解等因素，法院以诈骗罪判处肖某某有期徒刑二年九个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币八千元。
“线上诈骗+线下取现”是当前高发的复合型诈骗手段，群众务必提高警惕，保护好个人财产安全。对于宣称所谓“内幕消息”“稳赚不赔”，都不是正规交易平台，进行线下现金操作的投资理财项目，务必提高警惕，切莫贪小便宜吃大亏。而所谓“轻松挣钱、接单取钱”的广告背后多为洗钱陷阱，切勿因小利沦为犯罪帮凶。如遇可疑人员要求取现，应立即拒绝并报警。
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